พบ "เอ็ม เอกชาติ" พัวพันมากัว888 ซื้อรถสปอร์ตมูลค่า 5.4 ล้าน จ่อขยายผลอีก "แก๊งฟอกเงิน"
ผบช.ไซเบอร์เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางรถซุปเปอร์คาร์และรถหรูเครือข่ายเว็บพนัน “Macua 888” (มากัว 888) มีพฤติกรรมจ้างนอมินีเป็นเจ้าของรถซื้อขายหมุนเวียนในรอบ 6 เดือนถึง 1 ปี เป็นที่นิยมในกลุ่มพนันออนไลน์ ตรวจพบเอ็ม-เอกชาติ เคยมาซื้อรถสปอร์ตไปแล้ว 1 คัน ขณะที่ทีมสืบสวนนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทรัพย์สินเชื่อมโยงความผิดฐานฟอกเงิน
ภายหลังตำรวจไซเบอร์ขยายผลเครือข่ายเว็บพนัน “Macua 888” (มากัว 888) นำกำลังตรวจค้น 3 จุดในกรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี ตรวจยึดรถซุปเปอร์คาร์และรถหรูรวม 136 คัน รวบผู้ต้องหา 1 คน ทำหน้าที่ฟอกเงิน ขณะที่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. แจงเครือข่ายเว็บพนันจะจ้างนอมินีเป็นเจ้าของรถหรูและเทรดรถ ประสานกรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมการขนส่ง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หาแหล่งที่มาของรถทั้งหมด
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 5 ม.ค. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. กล่าวว่า หลังจากที่ตำรวจไซเบอรยึดอายัดรถซุปเปอร์คาร์จอดอยู่ในโชว์รูม “S-Car Import Car” อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทั้งหมด 122 คัน ต่อจากนี้จะประสานหน่วยงานต่างๆมาร่วมตรวจสอบ เช่น ปปง. เริ่มจากตรวจสอบหาผู้ครอบครองรถแต่ละคันว่า ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน เป็นเจ้าของรถที่แท้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่นอมินีให้ผู้อื่นถือครองแทน แต่เป็นการฟอกเงินให้กับผู้ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเครือข่ายพนันออนไลน์ ไม่สามารถแสดงที่มาของแหล่งรายได้ต้องให้ผู้อื่นมาถือครองแทนในลักษณะปิดบัง
พล.ต.ทไตรรงค์กล่าวอีกว่า ตำรวจไซเบอร์จะตรวจสอบหาเจ้าของรถและเจ้าของเงินตัวจริงที่มาซื้อรถราคาแพงเหล่านี้คือใคร เนื่องจากรถซุปเปอร์คาร์เหล่านี้มักจะเทรดไปมา รถที่ตรวจยึดทั้งหมดมักเป็นที่นิยมของกลุ่มพนันออนไลน์จะซื้อมาใช้ในช่วงระยะ 6 เดือนถึง 1 ปี จะนำมาวางเทรดแล้วนำเอาเงินกลับออกไปวนเวียนอยู่ในลักษณะนี้ รถทุกคันที่นำมาวางขายในโชว์รูมเจ้าของโชว์รูมต้องบอกได้ว่าซื้อมาจากใคร ตำรวจไซเบอร์ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ที่ผ่านมาจากการขยายผลจับกุมนายอังกฤษ บัวสาย อายุ 28 ปี เจ้าของเว็บพนันดังกล่าว พร้อมจับกุมแอดมิน คนดูแลการเงิน และบัญชีม้าที่ใช้รับ-ถอนเงินรวมทั้งหมด 11 คน ขยายผลพบว่านายอังกฤษมีพฤติกรรมให้บุคคลอื่นเช่าห้องพักในคอนโดมิเนียมหรูย่านเพชรเกษมเพื่อนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการเปิดเว็บพนันอีกส่วนหนึ่งไปเก็บซุกซ่อนไว้ ก่อนตรวจยึดเงินสดได้ 14 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบว่า มีพฤติกรรมปกปิดอำพรางซ่อนเร้นนำบุคคลมาสมอ้างเป็นนอมินีว่าเป็นเจ้าของรถและเทรดรถยนต์เข้าข่ายฟอกเงินพบว่า รถหรูยี่ห้อแม็คลาเรนที่เป็นของกลางในคดี นายอังกฤษซื้อมาจากนายกฤษฎา จิตคนึงโชติ อายุ 41 ปี เจ้าของโชว์รูม “S-Car Import Car” ในราคาขายดาวน์ 9.5 ล้านบาท วางเงินดาวน์ 5 ล้านบาท ผ่อนงวดละ 393,000 บาท รวม 38 งวด รถคันนี้เป็นรถที่นายกฤษฎารับซื้อรถติดไฟแนนซ์และไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อมาจากนายจิระศักดิ์ เจริญพงศ์ อายุ 32 ปี นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมในลักษณะนี้กับรถซุปเปอร์คาร์อีกหลายคัน
“ตรวจสอบยังพบข้อมูลว่า นายเอกชาติ หรือเอ็ม มีพร้อม ผู้ต้องหาในคดีแบงค์ เลสเตอร์ ตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หลังตรวจพบชักชวนให้บุคคลทั่วไปเล่นพนันออนไลน์แปะลิงก์เว็บพนันลงในโซเชียล เป็นลูกค้าของโชว์รูม S-Car Import Car มาซื้อรถสปอร์ตยี่ห้อ NISSAN GTR PURE DEITTION ในราคากว่า 5.4 ล้านบาท โอนจ่าย 2 ล้านบาทและชำระส่วนที่เหลือด้วยเงินสด” พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าว
ด้าน พล.ต.ต.นิพล บุญเกิด ผบก.สอท.2 ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผอ.สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ผอ.สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และ ผอ.สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 เข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน เพื่อขยายผลผู้ร่วมกระทำความผิดในการฟอกเงินเพิ่มเติมในวันที่ 6 ม.ค. ที่บริษัท 5-Car เลขที่ 38/10 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath
ข่าวใหม่
ความคิดเห็น